2012年6月26日下午，上海新傲科技股份有限公司2011年度股东大会隆重召开，董事长王曦院士主持会议。主要讨论如下议题和议案：一、审议通过2011年度董事会工作报告和监事会工作报告；二、审议通过《2011年度决算报告及利润分配》和《2012年度预算报告及经营目标》的议案；三 、审议通过《上海新傲科技股份有限公司与各关联方关联交易》、《2012年度会计师事务所聘任》、《2012年度授信额度》等三项议案；四、审议通过《上海新傲科技股份有限公司增资》的议案；五、审议通过《上海新傲科技股份有限公司第二届董事、股东代表监事选举》的议案。

        王曦董事长在会议开始时，首先代表所有股东和董事对即将成为新傲科技新股东的代表表示了热烈欢迎，欢迎中盈洛克利和联升创投加入新傲的事业。随后，董事长王曦院士和监事会主席房国平先生分别代表董事会和监事会向各位股东代表汇报了2011年度董事会工作报告和监事会工作报告。从公司经营、公司治理、公司审计、公司监管、董事会和监事会履职情况以及公司下一年度的工作计划等方面向股东全方位展示过去一年新傲的经营管理成果，得到与会股东代表的理解与肯定。经营方面，2011年公司获得营业收入增长41%的佳绩，远远好于同业公司的表现；公司治理方面，董事会下设的三个委员会全面运行，并成立审计办公室，履行内审职责；监事会监督检查方面，未发现公司出现违法违规行为，并对公司的经营提出5点建议；工作计划方面，2012年公司计划围绕增加收入、降低成本、项目验收和保证资金安全等四个方面开展工作。接下来董事会秘书李炜先生宣读了本次股东大会其它经营性议案，股东代表积极发言，与公司管理层互动了解公司生产经营的具体情况，建议公司加强人才队伍建设，为公司发展献计献策。其中新股东代表非常主动的发言提问，积极融入到新傲的股东队伍中。

        接下来是本次股东大会的重要议题之一——新傲科技的增资议案。新傲科技拟增加注册资本，部分由原有股东认购，其余股份由两家新引进的投资者认购，分别是中盈洛克利和联升创投。本次增资是为了增强公司的资本实力，降低财务杠杆。李炜先生详细地向各位股东介绍本次增资的方案，获得各位股东的支持。

然后进入本次股东大会的最后一个议题，公司全体股东选举了第二届董事会以及第二届监事会除职工监事外的全体成员，新的董事会和监事会将会根据《公司法》及《公司章程》的规定履行职责。

        经过一个下午的热烈讨论，股东大会审议通过了全部议案，选举了新一届的董事会与监事会。至此，上海新傲科技股份有限公司2011年度股东大会取得圆满成功。