2012年3月19日,新傲股份公司召开一届七次董事会、一届四次监事会

        2012年3月19日,上海新傲科技股份有限公司召开了第一届董事会第七次会议、第一届监事会第四次会议。全体董事、监事均亲自或以电话方式出席了本次会议,部分股东代表列席会议。

        一届四次监事会由监事会主席房国平主持。监事会对公司2011年度管理工作和业务经营活动、2011年度财务报告进行了审查,通过了2011年度监事会工作报告。

        一届七次董事会由董事长王曦主持。会上,张峰总经理做了公司2011年度经营工作总结和2012年度经营计划的报告。与会成员仔细询问了2011年经营结果和财务结算情况,各位董事对2011年公司经营团队各方面取得的成绩表示满意。董事会要求管理团队要科学制定经营计划,加强对行业发展趋势的预测与判断,充分认识可能的市场风险,做好应对计划;要求管理团队要认真关注成本、费用的变化,通过精细化管理,千方百计控制好成本费用;同时积极引进懂生产、懂技术的高级人才,提高公司的运营能力。董事会批准了《2011年度财务决算和2012年度财务预算》、《2011年度利润分配方案》、《2012年度综合授信计划》、《增资扩股》等8项议案并形成决议,报2011年度股东大会批准。

        与会董事还详细讨论了公司2012年度上市方案,要求公司管理团队和上市小组进一步做好各项筹备工作,以更加积极的态度争取上市。同时,董事会还审议通过了2011年度董事会工作报告,希望2012年公司管理团队围绕增加收入、降低成本、项目验收和保证资金安全等四个方面开展工作。第一,努力完成全年总体销售目标,进一步扩大市场占有率;第二,降低固定和变动成本,在不降低产品质量与服务的前提下提高毛利水平和经营效率,争取从成本中创造出新的利润来源;第三,圆满完成国家02专项SOI项目的验收,全面完成国家02专项外延项目的各项任务;第四,保证公司现金流安全,控制信贷规模,降低财务费用。

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